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ual presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Benzan, el miembro del partido y abogado Secundino Céspedes, fueron arrestados por agentes de la DEA en Boston, Massachusetts, imputados de cargos por lavado de dinero procedente del narcotráfico, según la fiscalía. Rafael Benzan también participaba en el cobro de dinero del narcotráfico, sin embargo colaboró con los agentes de la DEA luego de ser descubierto. Es considerado un cuadro politico del actual presidente del PRSC, Carlos Morales Troncoso.
Agente especial del departamento de Investigación Criminal del IRS (IRS-CID) con especialidad en el delito de lavado de dinero nacional e internacionalmente denunció que Lawrence M. Perlmutter y Secundino Céspedes conspiraron para cometer el delito de blanqueo de capitales a sabiendas que los recursos provenían de actividades ilícitas.
Perlmutter admitido en la Barra de Abogados desde el 1998 en Massachusetts con su negocio localizado en el 15 Court Square, Suite 200 en Boston y con domicilio en el 17 de Johnson Place en Auburndale sin antecedes o record criminal previo.
Secundino Céspedes con domicilio en el 91 Ames Street, Apartamento C214 en la ciudad de Dorchester en Masachusetts. De acuerdo a la información del sistema de récords criminales, tenia 5 alias. Fue imputado de intento de distribución de cocaína en la Corte del Distrito de West Roxbury en Agosto del 1998, pero su caso fue eventualmente desechado.
De acuerdo a las imputaciones de la Fiscalía, entre 2006 y 2010, Perlmutter y Céspedes conspiraron para lavar $1,7 millones de dólares procedentes del narcotráfico, convirtiéndolo cheques de banco.
Perlmutter depositó mas de $1,7 millones en denominaciones pequeñas en una cuenta especial designada para abogados para salvaguardar fondos de sus clientes conocida como On Lawyer’s Trust Account (IOLTA).
Luego que el dinero era depositado, Perlmutter lo retiraba en cheques de banco para pagar fianzas a imputado de narcotráfico, dicen los fiscales. De esta manera, Céspedes y Perlmutter evitaban que los narcotraficantes pagaran sus fianzas en efectivo al Comisionado de la fianza, y que detonaría reporte mandatario sujeto a incautación del dinero de acuerdo a la ley.
Asegura la fiscalía que Perlmutter y Cespedes cobraban dinero por este narco-servicio. Pero además del cargo de lavado de dinero, los imputados fueron acusados de reportar los ingresos de dinero.
El 28 de Mayo del 2009, fueron pagados $250,000 dólares por Pedro Ferrero Ramos en la Corte Superior del Condado de Suffolk. Como resultado de las investigaciones en este caso por drogas, las autoridades descubrieron que durante febrero del 2006 hasta Diciembre del 2009, más de $1,7 millones de dólares fueron lavado mediante depósitos en la cuenta IOLTA de Perlmutter.
Dice la fiscalía que el dinero en efectivo entregado a Perlmutter provenía de Céspedes, y de Rafael Benzan, quien supuestamente operaba un negocio-pantalla en Roxbury.
Pedro Ferrero Ramos fue arrestado el 25 de Junio del 2007 y acusado de traficar con más de 200 gramos de cocaína. A principios de Mayo del 2009 pagó la fianza de $250,000 dólares. Ramos fue dejado en libertad el 28 de Mayo del mismo año.
En octubre del 2009, un cooperador informante que conocía a Ramos desde hacia un año y medio, se reunió con Rafael Benzan en su oficina localizada en el 72 Warren Street en Roxbury para hablar del narcotraficante.
Este cooperador informante le fue suministrado el nombre y el teléfono de Rafael Benzan, como la persona que se encargaba de conseguir la fianza. Y como Benzan no se reunía con gente que él no conocía, uno que ya había sido cliente de él mediante el pago de una fianza, arregló la cita para así la DEA continuar con el operativo.
Benzan le dijo a Ramos que la cuota para el asunto de la fianza seria de $30,000 dólares en efectivo.
La fiscalía reportó que Rafael Benzan utiliza su negocio de Professional Services como pantalla para lavar dinero del narcotráfico. En este local daba servicios de Notario Público, para Justicia de Paz, traducción, copias, faxes, preparación de planillas de impuestos para individuos como para negocios y servicios de abogados.
El sábado 23 de Mayo del 2009 este cooperador informante y un asociado de Ramos se reunieron con Céspedes, quien le pidió detalles del caso por narcotráfico. Y le dijo que el dinero para la fianza debía ser dejado en su oficina durante día de semana para así depositarlo en una cuenta de banco en el Bank of America.
Durante la reunión el cooperador informante preguntó a Rafael Benzan del por qué era tan caro el servicio ($30,000), éste le respondió que si ella lo encontraba caro, que fuera a otro lugar y que además le recomendó no comentar la transacción con ningun abogado.
De acuerdo al cooperador informante, Benzan es el notario y su secretaria estaba fuera de la oficina donde se realizó la reunión.
El 26 de Mayo se le entregó a Benzan a las 4 de la tarde $280,000 dólares y les tomó al cooperador informante y al asociado de Ramos aproximadamente cuatro horas contarlo, por lo que terminaron a las 8 de la noche. Benzan tomó $30,000 dólares y les informó que en dos días el cheque de banco estaría listo.
Los reportes bancarios del Bank of America arrojaron que el 27 de Mayo fue depositado en la cuenta IOLTA de Perlmutter No,004604721464, $250,000 dólares, en la sucursal localizada en el 12 Dudley Street en Roxbury.
El mismo 27 de Mayo, un cheque de banco fue pedido por Perlmutter a nombre de Boston Municipal Court Criminal Court Clerk y el remitente era Pedro Ferrero Ramos. Pero Perlmutter no es el abogado del imputado.
El cooperador informante y el asociado del detenido fueron el 28 de Mayo con el cheque a la Cárcel de Nashua Street, pagaron la fianza, quedando en libertad Ramos. Rafael Benzan estuvo presente junto a su chofer, quien no estuvo presente en las dos reuniones previas.
Ramos firmó en el documento de libertad que ese dinero era suyo y que debía ser devuelto a él cuando terminara el proceso penal en su contra. Pero el 09 de Julio del 2009, mediante orden de allanamiento firmada por el juez de la Corte Superior del Condado de Suffolk determinaba que ese dinero probablemente provenía del negocio de drogas y fue confiscado.
Raúl González Padilla (Parilla) fue arrestado por la policía estatal el 02 de Junio del 2009 con 359 gramos de heroína que traía escondida en compartimento secreto de su vehiculo, además de $400 dólares en efectivo.
El 23 de Julio fue depositado en la cuenta IOLTA de Perlmutter $35,000 dólares. El video del Bank of América del 112 Dudley Street en Roxbury, Massachusetts, muestra a Perlmutter y Céspedes juntos ante la ventanilla de la empleada bancaria.
El mismo día fue retirado un cheque de banco por $35,000 dólares a nombre de la Corte del Distrito de Dedham. El remitente era Gonzalez Padilla (Parillla).
Franklyn Cardona Negrón fue arrestado el 09 de Marzo del 2009, por tráfico de 200 gramos de heroína y $2,286 ... dólares fueron incautados. El 19 de Juno del 2009 fue depositado $80,000 dólares en la cuenta IOLTA de Perlmutter y el mismo día un cheque bancario fue expedido por la misma cantidad a nombre de la Corte Municipal de Boston.
El remitente era Franklyn Cardona Negrón. Firmó en el documento de libertad que ese dinero era suyo y que debía ser devuelto a él cuando terminara el proceso penal en su contra.
El 08 de Mayo del 2009, Nordier Correa fue detenido con 74 gramos de cocaína.
Conducía un vehiculo preparado electrónicamente para esconder drogas. Se le confiscó $10,954 dólares en efectivo.
El 04 de Agosto del 2009, Perlmutter depositó en su cuenta especial $20,000 dólares, retirando el mismo día un cheque de banco pagadero a la corte. El remitente era el detenido Correa. Pero una vez mas, Perlmutter no era el abogado del imputado.
El 05 de Agosto del 2009, Bryant Báez fue arrestado por la policía estatal de Massachusetts en New Bedford, con 200 gramos de cocaína. Llevaba consigo $12,285 dólares.
El 13 de Agosto, Perlmutter y Céspedes estaban juntos frente a la cajera del Bank of America, depositando $50,000 dólares en efectivo y retirando los fondos en un cheque de banco a nombre de la Corte de New Bedford. El comprador o remitente era Bryant Báez.
El 29 de Agosto del 2009, José Maldonado Báez fue arrestado por la policía de Lynn con 100 gramos de heroína. El dominicano había sido arrestado previamente por drogas y había una orden de arresto del condado de Bristol, por lo que fue trasladado hacia la cárcel de esa ciudad.
Perlmutter y Céspedes se apersonaron al banco para depositar $50,000 dólares y solicitar cheque de banco a nombre de la Corte de Bristol indicando que el comprador era José Maldonado.
El 04 de Febrero del 2009, William Cotto fue arrestado por la Policia del Departamento de Beverly por traficar 55 gramos de heroína.
El 08 de diciembre Perlmutter realizó la misma transacción bancaria con $50,000 dólares pagadero a la Corte Superior de Essex en Salem, para ser usada para pagar la fianza del narcotraficante.
Las cuentas bancarias de Rafael Benzan
Cuenta bancaria a nombre de Rafael Benzan/Professional Services fue cerrada en Diciembre del 2008 (113759-927-5). Otra cuenta con el mismo nombre (131508-979-0) fue mantenía activa. Y entre Julio 28 del 2005 hasta Diciembre 30 del 2009, Benzan depositó $14,842.52 de los cuales pagoo $4,790 a Perlmutter.
De las fianzas en las que participara Benzan desde Abril 23 del 1997 hasta el 27 de Febrero del 2009, el total fue de $310,000 dólares. Los beneficiados fueron Samuel Moreta, Anulfo Suazo, Rafael Villalona, Juan Ríos, Lorenzo Echavarría, Wendel Hernández, Celeida Pérez, Edgardo Rivera, José Pérez, R. Díaz Sánchez, Carlos Aldearosa, José Torres Colon.
Las transacciones bancarias de Céspedes
Información de la fiscalía revela que Céspedes realizó transacciones por $250,000 dólares entre Abril del 2006 hasta Juno 24 del 2009. Los nombres de los imputados que lograron fianza son, Ramon Delgado Llanos , Luis Suárez, Enclen Guerrero y Raúl González.
Luis Suárez fue arrestado el 23 de Enero del 2007 con 225 gramos de cocaína y $2,000 dólares en efectivo.
Fraude al IRS
En el 2008, Perlmutter y su esposa Neusa Piske reportaron ingresos brutos por $24,442 dólares. Ademas Piske reporto ingresos brutos por $94,796 dólares, menos gastos por $67,281 perdidas por $30,895 dólares de la empresa S-Corporation en el nombre de Carolle Chic Inc.
OPERATIVO DE LA DEA
El 03 de Febrero del 2010, Perlmutter acordó realizar transacción por $100,000 dólares con Rafael Benzan para tramitar una fianza. Se reunirían frente a las oficinas localizadas en Roxbury. El dinero estaba marcado por la DEA.
Perlmutter llegó a las oficinas de Rafael Benzan, quien colocó un bolsa dentro del vehiculo de Perlmutter. Perlmuter se dirigio al banco para convertir este dinero en cheque de banco.
Los agentes de la DEA observaban la transacción bancaria de Perlmutter. Fue arrestado en la sucursal del Bank of America en el 112 Dudley Street.
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